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148亿数字(货)币传销(案)细节:27(名)嫌犯藏(匿)海外被(抓)回

    时间? 2020?2?2?20:40:05 作者:admin 浏览量:77442

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  国内首起以(区)块链(技)(术)包(装),(以)(数)字货币(为)(交)(易)(媒)介(的)PlusToken传(销)案(迎)来终审(判)决?/p>

  11?6日,根据中国裁判文书(网),江苏(省)盐城(市)中(级)(人)民法院发布了对特(大)跨(国)(网)络传(销)(犯)(罪)(案)二审(刑)事裁(定)书,决定(认)(为)本案事实清(楚),(决)定(不)开庭(审)理,(驳)(回)上(诉),维持原判。江苏(省)盐城(市)中级(人)民法(院)对(此)案(的)二审判决裁(判)书

江苏(省)盐城(市)中(级)人民(法)(院)(对)此案的二审判(决)裁判? src=江苏省(盐)城市中级人民法院对此案(的)二审判决裁判?/div>

  9?2日,盐(城)(经)(济)(技)术(开)发区人民(法)(院)(对)此案作出(的)(一)(审)(判)(决)如(下)?/p>

  陈波、丁(赞)清、(彭)(一)轩、(谷)(智)(江)、袁园、陆姣(龙)、陆万龙、郑敬、王仁虎、(贺)思(思)、刘佳、(刘)帅、彭波、伍(见)红(犯)组(织)、(领)导传销活动罪,(判)(处)2年(至)11(年)(不)等的(有)期徒刑,(处)罚(金)12万(至)600万不等。(陈)滔(犯)掩饰、隐瞒(犯)(罪)所(得)(罪),(判)(处)(有)期徒?(年?0个月,并(处)罚金人民(币)60万元。(扣)押的数字货币(依)(法)处(理),所得资金及收益依法(予)(以)(没)(收),上缴国库。冻结、扣(押)(资)?067.91亿元,均(依)(法)(予)以(没)收,上缴国库。查封(在)案(的)(以)赃款购买(的)房(产)17套、汽(车?(辆),依(法)(予)以(拍)(卖),抵作退赃款,予以没收,上(缴)国库?/p>

  其(中),公(安)机(关)(案)(发)(后)从被告人处扣押(部)分该(平)台数字(货)币,(包)(括)(比)(特)币19.48万个(以目前(市)价(算),约(合?2.82(亿)美?、以(太)(坊)83.3(万)个、(莱)特币142.08万个、柚子(币)2766.87万个、达世(币)7.42(万)个、(瑞)(波)币4.88亿(个)、狗狗币60.6亿(个)、(比)特现(金?.92亿(个)、泰达币21.37亿(个)?/p>

  (层)级关系高达3293层,收(取)数字货币总和?48(亿)元

  PlusToken是披(着)“区(块)链”外诞生(的)?/p>

  2018年初,陈波(以)(区)(块)链为概(念)设立PlusToken平台,(先)(后)聘(请)(被)(告)人郑敬、王仁(虎)团队开(发)、(运)(营)维护该APP。同时,陈(波)、丁赞清、彭一(轩)、谷智江等人(成)(立)了PlusToken(平)(台)(最)高市场推(广)(团)(队)——(盛)世联盟(社)区,(通)过微(信)群、(互)联网、不定期组(织)会(议)、演唱(会)、(旅)(游)(等)方(式)发(布)PlusToken平台的(介)绍、奖金制度、(运)营模(式)等(宣)传资料,虚构、(夸)(大)平台实力及(盈)利(前)景进行宣传(推)广?/p>

  2018?月开始,(陈)波、袁(园)先后(招)募刘帅、(陈)滔、贺思思、刘佳、彭波、陆姣(龙)、伍见(红)(等)人(从)事PlusToken平台的(客)服、拨币(工)(作)?018?月,(经)丁赞清(邀)(请),陆万龙加入PlusToken(平)台并负(责)(介)绍、(对)接(其)他(区)块(链)(领)域活动主(办)(方)、(新)闻媒介,(推)广宣传平台,扩(大)影响力?/p>

  (原)(审)(判)(决)(认)定,PlusToken平台没有任何实际经营活(动),以互联网(为)(媒)介在中国及(韩)国、日本等国传播。该平(台)(以)提供数字(货)币(增)(值)服务为名,(对)外(宣)(称)(拥)有“智能狗搬(砖)”(功)(能?即同时在(不)(同)(交)(易)所进行套利(交)易,赚取差(价?,实际并不具备该(功)能。(平)(台)要(求)参加者通(过)(上)线的推荐(取)得会员账号,缴纳(价)?00美(元)以上(的)数字货币作为门槛(费),并(开)(启)“(智)能(狗)”,(才)能获得平(台)(收)(益)。会(员)间按照推(荐)发展(的)加(入)顺序(组)成上下线层级,并(根)(据)(发)展下(线)会(员)数量和(投)(资)(资)(金)的数(量),将会(员)等级分为(普)通(会)员、大户、大咖、大神、创世五个等(级),该平台(设)置智能搬(砖)收益、(链)(接)收益、(高)(管)收(益)等三种(主)要收益方(式),(以)此(进)(行)返利,直(接)或者(间)接(以)发(展)人员(数)(量)及缴(费)金(额)作为(返)(利)依据?/p>

  2019?(月),为(逃)(避)法律打击,陈波、(袁)园将平台客(服)组、拨(币)(组)搬(至)柬埔寨(西)哈努克(城),并(继)续(以)PlusToken平(台)(进)行传(销)(活)(动)?/p>

  (经)上(海)(辰)星电(子)(数)(据)司法(鉴)定中(心)(鉴)定:2018??日至2019??7日,该(平)(台)(共)(记)录注册会员账(号)269.35万,其(中)经过身(份)认证的账(号?59.49万个,最(大)层级(为)3293(层)?/p>

  (经)苏州(瑞)亚会(计)师事务(所)(鉴)(定):(截)至2019(年??7日,PlusToken(平)(台)共(收)取(会)(员)(缴)纳(的)比(特)?BTC)31.42万(个),比(特)(现)(金?BCH)11.75万(个),(达)世币(DASH)9.6万个,狗狗(币)(DOGE)110.6(亿)(个),莱特币(LTC)184.77万(个),(以)(太)(坊)(ETH)917.42万(个),(柚)子币(EOS)5136.33(万)个,(瑞)(波)币(XRP)9.28万个。据盐(城)(市)物价局价格认定中心认定,以2018??日(至)2019?(月?7(日)期(间)(最)低(价)计算,上述8种数(字)货币(总)(和)(超)148亿(元)?/p>

  (值)得注意的是,(创)始(人)陈波(除)(以)(数)(字)货(币)支(付)相关平台推广(费)(用)外、支付(其)他(平)(台)工作人员(费)用(外),另通过变(卖)数(字)货币进行了(变)(现),其(中)通过卖(币)(给)(付)继森、游上(椿)等人变现1.45亿(元)?/p>

  ?4人(犯)组(织)、领导传(销)(活)动罪外,根据原审(法)(庭)认定?019(年??7日(至)28(日),陈滔(在)(明)知PlusToken(平)台负(责)(人)(陈)波被公安机关抓(获),相(关)数(字)货币系犯罪(所)(得)(的)(情)况(下),仍然积(极)(与)陆姣龙进行(合)谋,(转)移、窝(藏)相关(数)字货(币),折合(人)民?.5亿(元),数额特别巨大。被告人陆万龙(被)侦查机关(取)(保)(候)审之(后),将其?50个比(特)币(进)(行)了(兑)换并转移隐匿。最(终)造成456(个)(比)特币?73181.4个柚子(币)?11个以太(坊)(无)法追回?/p>

  专案组(分)赴国(家)抓捕犯罪嫌(疑)(人)

  案发(后),2019?(月)至8月,被(告)(人)先(后)被抓捕归(案)或主动投(案)?/p>

  根据北京日报9月报道,2019年初,盐(城)(市)公(安)(局)成立专案(组)对“Plus Token”平台(进)行侦查,同年6月,专案组民(警)分赴多(个)国(家)(和)地区,配(合)当(地)(警)方成功将(藏)匿(在)(境)外(的)27名主要犯罪(嫌)(疑)人抓(获)(归)案,(同)时在境(内)也抓(获?名主要犯罪(嫌)(疑)人?020(年?(月),公(安)(部)(部)(署)全(国)公安机(关)将涉嫌传销犯(罪)?2名骨(干)成员全(部)(抓)获?/p>

  一审(判)(决)(公)布后,(原)(公)诉(机)关(盐)(城)经济技(术)开发区人民(检)(察)院(提)起抗诉。原审(被)告(人)陈波、(丁)(赞)(清)、谷(智)(江)、(袁)园、(陆)姣龙、王仁虎、(刘)(帅)不服,(提)出上诉。在(二)审审(理)期(间),原(审)(被)告人(刘)帅提出(撤)(回)上诉,盐城(市)人(民)(检)(察)(院)决定撤回抗(诉)?/p>

  (对)(此),江苏省盐(城)市中(级)(人)(民)法院认为,上(诉)(理)由和辩护意见均不能成立?/p>

  该法(院)认(为),(几)位上(诉)人(与)原(审)(被)告人以(经)营活动为名,(要)求(参)加者(以)(缴)纳(费)用方式获(得)加入资格,(并)按照(一)定顺序组(成)(层)(级),直接(或)间接以发(展)人员的数量(作)为计酬或(者)(返)利的依(据),(引)诱(参)(加)者继(续)发(展)(他)(人)(参)加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节(严)(重),其(行)为(均)构(成)(组)织、领导传(销)活动罪。(原)审被告(人)陈滔(明)(知)(是)(他)人犯罪所得(的)(赃)款而予以窝(藏)、转(移),情节严(重),(其)(行)为构(成)掩(饰)、隐瞒(犯)(罪)(所)得罪。陈波、丁(赞)(清)、彭一(轩)、(谷)智江、袁园、陆(姣)龙、郑(敬)、王仁虎、陆万龙(是)主(犯)。贺(思)思、刘佳、刘帅、彭(波)、伍见红在共同(犯)(罪)中起次(要)作用,是从犯,应(当)从轻(或)(者)减轻(处)罚?/p>

  (值)(得)一提(的)是,同(样)(在)江苏省盐城(市),10(月)盐城市中级人民(法)院发布了对涉案金额高达77亿元的WoToken(数)字货币传销案(的)(二)审(刑)事裁定(书),同样决定驳回上(诉),维(持)(原)(判),判处被告?年(至)8(年)不等的有期徒(刑)?/p>

【(编)?(刘)(羡)?

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