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(黑)龙江: 大庆市公(安)局侦(破)特大跨境电信诈骗?

    时间? 2020-10-29 17:43:39 作者:admin 浏览量:81364

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  (记)(者)从大庆市公安局获(悉),经?个(月)的缜(密)侦查,(近)日,大(庆)市公安局侦破一起特大跨境电信诈骗案,抓获犯罪嫌(疑)人67(名),涉(及)(全)国各(地)电信诈骗(案)件200(余)起,涉案金额(合)?000余万(元)?/p>

  2020??日,黑龙(江)省大庆(市)公安局龙南分局接到辖区居民付某报(案)称:(其)(于)2019?1月初,通过微(信)结识自称为某财经直播(间)(工)作人员,该人推荐付某在直播间听炒股知识,免费为(付)某分享股票经验和预测走势,经20余天的(推)荐分享,该人将野村东方证券公(司)平台推荐给付(某),并将付某(拉)入(名)为“马老师股票分享交流(群)”微信群,按(照)“马老师”的指导,付某在野村东方证券公司平台(账)户内存?00万元进行炒(股)?020?(月?日,付某发现野(村)东方证券公司平台无法登录,发现被骗?/p>

  接到报案后,大(庆)市公安局成(立)由刑侦支(队)、网警分局、情报支队联合(属)地龙南分局(组)成专案(组)。经(工)(作),专案组成功锁定两名取(款)犯罪嫌疑(人),两人(真)实身份为雷某和李某??1日,(专)(案)组(在)湖(南)省(长)沙(市)、广(东)省深圳市将两人抓(获),该犯罪(集)团(底)端嫌疑人到案后,(专)案组立(即)开展审讯和(深)度研判,确定吸(粉)人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。通过对涉案资金流向查控研判,(查)询银行?000余张,梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等(涉)案人?9名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清(晰)?/p>

  在掌握该犯罪集团大量(信)息后,9?3日,大庆(市)公安(局)(出)动百余名经历,在北京(市)、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河(市)、佳木斯市,(七)省(九)市(公)安机关的配合(下),共(抓)获犯(罪)嫌疑?7人。其余人员专案组还在进一步抓捕中?/p>

  通(过)(审)讯和分析研判,专案(组)获知该电信诈骗犯罪(集)团内部职(责)清晰,分(工)明确,涵盖吸粉组、话务组、资金洗钱组、黑灰产商、平台技术人员(等)(多)个(环)(节)?/p>

  其中以葛(某)、徐某等为首的境(内)吸(粉)组共计40余人,在河北博野县某商务(酒)店(会)议室(内)进行吸(粉),即给客户打(电)话,(自)称为“(马)老师”股票推荐(团)队,可以提供2个(月)的免费股(票)(分)享,如客(户)有投资(兴)趣,将客户手机号通过某聊(天)软件发至(给)(境)外话务组?/p>

  境外话务组窝点共计两(处),(分)别是马来西亚吉隆坡(俄)(城)、缅甸(水)沟(谷)村,境外话务(组)(在)“袁某”的领导下,(不)断(从)国内(派)人前往境(外)(窝)点(地),李某江、于某强(等)共(计?0余(人)在马(来)西亚(和)缅甸两处窝点地充当话务员,窝(点)(设)置在写字(楼)内,人员(护)照统一(管)理、吃住统一时(间),有专门(负)责平台开户人员,有专门(负)责直播间和平(台)修改(数)(据)人员,有专门(讲)授话术人员,有(专)门提(供)作案设备人员。以(查)实的马来西亚窝(点)为例,诈骗人员(共)分为三组,每组6人(左)(右),设一名组(长),组员用不(同)角色的微信号添(加)(境)内(吸)粉组(提)供的客户手机号,每天向客(户)转发(炒)(股)心得,对客户进行半(个)月(左)右的洗(脑),让客户逐步(相)信“马华平”老师推(荐)股票(的)(准)确性,随后(将)客户(拉)(至)“(马)老师”股(票)交流群,(在)(群)内(分)别充(当)(直)播间“马老师”、“托”和(助)理(等)不同身份,按照剧(本)要求在群(内)(吹)捧马(老)师的预测能力,(虚)构盈利(事)实,此(时)向(客)户推荐野村(东)(方)证券(公)司平台,骗取客户入驻投资,集中在2019?2月末,统一对客户实(施)诈骗?/p>

  与此(同)时,以胡某波、黄(某)伟为首(的?4人担任资金洗钱、取(款)团队,待话务组骗取被(害)(人)钱款后,取款团队立即在(浙)江温州市、广东珠海市、中山市等地(对)(赃)款进行取现和(转)移?/p>

  大庆警(方)(提)醒广大股民,一定要通过正规金(融)平台交易股票,切(勿)相信非正规金融(平)台,尤其是微信(朋)(友)圈内"(导)师带你去炒?等(多)(为)诈骗平台。请广大股(民)提高防范意识,护好“钱(袋)子”,如果受骗,请保留好相关证(据),(及)时拨打110报警?总台(央)视记?郭晓?

【(编)?罗攀?

  

   

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